Title: ПРОТОКОЛ
Author: Емельянов Евгений
Last saved by: Директор (Крым)
Company: Элдис-Софт

Отчет об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТАВРИЯ»

Полное фирменное наименование
общества: 						АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАВРИЯ"	
Место нахождения общества: 	Российская Федерация, 299001, город Севастополь, улица Брестская, дом 18-Б, офис 618. 
Адрес общества: 		Российская Федерация, 299001, город Севастополь, улица Брестская, дом 18-Б, офис 618.
Вид общего собрания:					Годовое			
Форма проведения общего собрания:	 		Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, 
имевших право на участие в общем 
собрании:						06.06.2021
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания акционеров): | 30.06.2021г.

Почтовый адрес, по которому 
направлялись заполненные 
бюллетени для голосования:

Российская Федерация, 299001, город Севастополь, улица Брестская, дом 18-Б, офис 618

Лицо, уполномоченное выполнять функции счётной комиссии: Функции счетной комиссии, согласно дополнительному соглашению №б/н от 27.05.2021 г. к Договору на оказание  услуг  по  ведению и хранению реестра  владельцев именных  ценных  бумаг № 15-04/28-СМ от 22.04.2015 г. , выполнял регистратор Общества Акционерное общество «Регистратор КРЦ», место нахождения: Российская Федерация, г. Краснодар, адрес: г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.157 литер А, 4-й этаж, пом.2-17,  в лице офиса дополнительного обслуживания Филиала АО «КРЦ» в г. Симферополь, место нахождения: г. Севастополь, ул. Большая Морская, д.23 офис 119. Уполномоченное Регистратором лицо – Юрина Ольга Николаевна, доверенность №Ф/СИМ/150621/2 от 15.06.2021г.

Повестка дня общего собрания и результаты регистрации:
№ | Текст вопроса | Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании | Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24  «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 г. № 660-П | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании | Наличие кворума по вопросам повестки дня
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Утверждение годового отчета Общества за 2020 год. | 26 692 953 | 26 692 953 | 25 421 479 | 95.2367% (Имеется)
2 | Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год. | 26 692 953 | 26 692 953 | 25 421 479 | 95.2367% (Имеется)
3 | Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 отчетного года. | 26 692 953 | 26 692 953 | 25 421 479 | 95.2367% (Имеется)
4 | Избрание членов Наблюдательного совета Общества. | 133 464 765 | 133 464 765 | 127 107 395 | 95.2367% (Имеется)
5 | Избрание Ревизора Общества. | 26 692 953 | 26 692 953 | 25 421 479 | 95.2367% (Имеется)
6 | Утверждение аудитора Общества. | 26 692 953 | 26 692 953 | 25 421 479 | 95.2367% (Имеется)
Обществом выпущено и размещено: обыкновенных акций - 26 710 320, привилегированных акций  - 0 
В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра акционеров на 06.06.2021г.,  включено  89  акционеров, обладающих в совокупности 26 692 953 (двадцать шесть миллионов шестьсот девяносто две тысячи девятьсот пятьдесят три) акциями Общества, из них обыкновенных 26 692 953  (двадцать шесть миллионов шестьсот девяносто две тысячи девятьсот пятьдесят три)  и привилегированных 0 (ноль) акций. К определению кворума приняты 26 692 953 (двадцать шесть миллионов шестьсот девяносто две тысячи девятьсот пятьдесят три) штук голосующих акций общества, в том числе обыкновенных акций 26 692 953 (двадцать шесть миллионов шестьсот девяносто две тысячи девятьсот пятьдесят три) и привилегированных акций 0 (ноль), предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания. В собрании  приняли участие  3 акционера, обладающий в совокупности 25 421 479 голосующими акциями, что составляет 95.2367 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума. Кворум имеется по всем вопросам.  Всего сдано бюллетеней 3.
Председательствующий общего собрания – Мудревский Михаил Александрович.
Секретарь общего собрания – Григоров Андрей Иванович (секретарь общего собрания назначен Председательствующим общего собрания).

Вопрос  № 1.  Утверждение годового отчета Общества за 2020год.
Итоги голосования: 
Вариант голосования | Количество голосов | %*
ЗА: | 25 421 479 | 100.0000
ПРОТИВ: | 0 | 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 0 | 0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными | 0 | 0.0000
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год (годовой отчет включен в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров).
Решение принято.

Вопрос  № 2.  Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
Итоги голосования: 
Вариант голосования | Количество голосов | %*
ЗА: | 25 421 479 | 100.0000
ПРОТИВ: | 0 | 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 0 | 0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными | 0 | 0.0000
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год (годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность включена в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров).
Решение принято.

Вопрос  № 3.  Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 отчетного года.
Итоги голосования: 
Вариант голосования | Количество голосов | %*
ЗА: | 25 421 479 | 100.0000
ПРОТИВ: | 0 | 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 0 | 0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными | 0 | 0.0000
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2020 отчетного года: направить прибыль по результатам 2020 отчетного года на текущую деятельность и на финансовое обеспечение производственного развития Общества, дивиденды  не выплачивать.  
Решение принято.

Вопрос № 4.  Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
Итоги голосования: 
Вариант голосования | Голосов | %*
Всего ЗА предложенных кандидатов | 127 107 395 | 100.0000
ПРОТИВ всех кандидатов: | 0 | 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: | 0 | 0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными | 0 |
При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:
№ | ФИО кандидата | Количество голосов | № места
1 | Мудревский Михаил Александрович | 25 421 479 | 1
2 | Онофрей Ирина Николаевна | 25 421 479 | 2
3 | Григорова Надежда Владиславовна | 25 421 479 | 3
4 | Моисеева Елена Александровна | 25 421 479 | 4
5 | Григоров Андрей Иванович | 25 421 479 | 5
*-Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать членами Наблюдательного совета Общества: Мудревского Михаила Александровича, Онофрей Ирину Николаевну, Григорову Надежду Владиславовну, Моисееву Елену Александровну, Григорова Андрея Ивановича.
Решение принято.
Вопрос № 5.  Избрание Ревизора Общества.
Итоги голосования: 
Вариант голосования | Количество голосов | %*
ЗА: | 25 421 479 | 100.0000
ПРОТИВ: | 0 | 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 0 | 0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными | 0 | 0.0000
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать Ревизором Общества Кревеля Аллу Станиславовну.
Решение принято.

Вопрос  № 6.  Утверждение аудитора Общества.
Итоги голосования: 
Вариант голосования | Количество голосов | %*
ЗА: | 25 412 827(двадцать пять миллионов четыреста двенадцать тысяч восемьсот двадцать семь) | 100.0000
ПРОТИВ: | 0(ноль) | 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 0(ноль) | 0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными | 0(ноль) | 0.0000
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
 Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Аудитором Общества утвердить Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Глобус-Аудит" (ОГРН 1149102044244, ИНН 9102026741).
Решение принято.

Дата составления отчета об итогах голосования – 30.06.2021 г.

Председатель общего  собрания			__________		Мудревский Михаил Александрович

Секретарь общего собрания 				____________		Григоров Андрей Иванович